7)第63章 疑云起重重_黑锅
字体:      护眼 关灯
上一章 目录 下一章
  。”

  “嗨,你别神经啊,跟你说正事呢?”秦淑云推了一把,把看着数字做白日梦的推醒喽,说着自己的怀疑:“这有点不正常啊?理论上作为洗钱的中转账户,应该空的。因为钱最终都要回到目标账户里,如果是雾月古玩洗钱的话,那么最后的资金应该掌握在他的手里,你看”颠倒过来了,反而中转的账户成大户了。而且这个数额也不对。这么多钱那来的?”

  “是啊,哪来的?”简几一下子迷糊了。

  “很可能不是古玩交易的钱。现在交待的四十四宗虚假交易已经能查实三十一宗,可都集中在零年至零年,最迟的都是两年前九月,也就是说,近两年来,这种虚假交易洗钱的活动已经大大减少了”这一点可以从这些嫌疑人交待中体现出来。可要是这样的话,就更不对了。账户应该是空的呀?现在不但有这么余额。而且我现这几个账户活动非常频繁,每月的进出量都非常大,抢银行也不能这么有钱呀?”秦淑云解释着,也自己也解释迷糊了。

  “赶紧汇报呀,告诉支队长,算了,告诉你们省厅的处长吧,支队长跟我差不多,钱盲,这东西他不懂”。

  “现在谁顾得上,嫌疑人已经拘传了四十多个人,审都审不过来呢?那几个大头还没开审呢,支队长现存忙着和梁局准备应付市委、市政府的调查呢,顾不上考虑这事。

  “那你问我,我那知道?”哟,我好像知道了点。”简凡说着。眼睛一愣,想到了李威,想到了这个不知下落的李威。小心翼翼地说:“不会还有其他隐悄吧?。

  “那还用说,肯定有,它不是现在余额这么多,而是经常有这么多。进出量还非常大。”秦淑云解释着,生怕简凡不相信自己,翻着提取到的记录。

  “弄这个我就是外行了,你说怎么办?。简凡问。

  “我提个建议啊,你看,雾月古玩的开户行在南宫西街建行分理处;五个涉案账户里,有两个也在这里;而且其余三个呢,都接受过从这个分理处跨行支付的金额。理论上讲,这么大进出额应该引起银行的重视,可事实上呢。不但洗钱没有引起重视,而且鑫隆控制的账户存在这么多年,这还不能说明问题吗?”秦淑云怪怪问,看着简凡。

  “你是说,银行有问题?。简凡咧着下嘴唇,奇也怪哉。

  “银行的问题大了,他们比那个公司问题都大,只不过小问题都内部消化了而已。坐视这几个账户进进出出,一次两次说睁一只眼闭一只眼行,可这么长时候,是不是

  “你是说,他们串通?”简凡吓了一跳。

  秦淑云有点狐疑,不过暗暗点点头。撅着小嘴说着:“查银行可难了啊,批批申请就得一两周,别说一两周,有一天时间他们就把漏洞补上了。这个案子已经露出头了,要是半途而废,那可就可惜了,这个分理处肯定有什么问题瞒着,要不”。

  “把人抓回来问问,就那个什么邵建平?第一次见你就色迷迷的那家伙?”简凡笑着问。

  “那样最好不过了。”秦淑云一听正中下怀,笑着补充了句:

  “不过要是抓错了,那可就再坏不过了。”

  “你敢不敢?。简凡问。

  “你敢不敢?”秦淑云反问。

  “我怕井么?”

  “那我更不怕什么了?人是你们抓的。”

  “走,一个窟窿俩窟窿都是捅,反正已经捅对了一个

  简凡一扔资料,一把拉着秦淑云就走,俩人下了楼,就见得简凡一脸正色喊着:“肖成钢、郭元、王明”走,支队长命令,还有一个重要嫌疑人需要拘传”

  此时此景,到没有怀疑简凡又在假传着命令,何况一上午简凡出勤就是领队,几个人哎了声,快步跟着简凡和秦淑云直上了警车,又一次呼啸着驰回了市里”

  请收藏:https://m.qqgfg.com

(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)

上一章 目录 下一章